Nicolai Busekist
Europol har lukket ned for en stor svindeloperation, der vurderes at have en værdi på 4,4 milliarder kroner.
Europol og flere nationale politimyndigheder har for nylig lukket et netværk med kryptovaluta og hvidvaskning af penge til en værdi af mere end 700 millioner dollars.
Netværket strakte sig over flere lande og omfattede falske handelsplatforme, falske kundeservicecentre og falsk infrastruktur til affiliate-markedsføring.
Aktionen førte til beslaglæggelse af aktiver for mere end en million dollars og anholdelsen af ni mistænkte.
“Hvad der begyndte som en efterforskning af én enkelt svigagtig kryptoplatform udviklede sig gradvist til en kompleks og vidtrækkende operation, som afslørede et enormt netværk af bedrag og hvidvaskning af penge,” lød det fra Europol ifølge TechRadar.
I en pressemeddelelse tidligere på ugen forklarede myndigheden, at operationen var opdelt i to dele. I den første del blev der gennemført koordinerede politiaktioner i Cypern, Tyskland og Spanien.
Ved disse aktioner beslaglagde politiet omkring 930.000 dollars på bankkonti, omkring 500.000 dollars i kryptovalutaer og cirka 350.000 dollars i kontanter.
De beslaglagde også digitale enheder, ure af høj værdi, og anholdt ni personer, der er mistænkt for at hvidvaske de midler, der blev stjålet via falske investerings- og handelsplatforme.
Gerningsmændene udviklede falske platforme til investering i kryptovaluta, lokkede ‘tusindvis af ofre’ med avanceret annoncering og kontaktede dem gentagne gange gennem kriminelle callcentre for at presse dem til at investere endnu mere.
I anden fase fokuserede operationen på affiliate-markedsføring, som understøttede svindlen.
“Der blev taget koordinerede skridt mod de virksomheder og mistænkte, der stod bag svigagtige reklamekampagner på sociale medier,” står der i meddelelsen.
Dette er en form for annoncering, der lover højt afkast på lave investeringer med minimal eller ingen risiko. I mange tilfælde inkluderer de deepfake-videoer af kendisser, politikere og kendisser som Donald Trump, Elon Musk eller Michael Saylor.
Europol siger, at de oplysninger om potentielle investorer, der indsamles på denne måde, er afgørende for hele industrien omkring kryptosvindel.
